Gadgetshowto
Cryptocurrency is een type valuta dat niet kan worden getraceerd. Dit maakt het de meest gebruikte betaalmethode voor cybercriminaliteit.
Larry Harmon is een man uit Ohio die onlangs werd gearresteerd voor het opereren van een Op Darknet gebaseerde bitcoin-witwasdienst. De operatie heette Helix en was actief van 2014 tot 2017. De man fungeerde als "mixer" of "tuimelaar" tussen criminelen en mensen die deze mannen inhuurden voor vuile daden. Voor een forfaitaire vergoeding, gebruikte Harmon om bitcoin over te dragen aan criminelen van klanten zonder een spoor van de transactie achter te laten. Hij gebruikte een methode om de bitcoin naar de ontvanger te sturen die de identiteit van de eigenaar van het geld verborg. Harmon promootte zijn operatie in het Darknet als een manier om geld af te handelen dat het voor wetshandhaving verborgen hield.
Volgens het rapport van het ministerie van Justitie, Harmon heeft meer dan 350.000 bitcoin overgedragen aan criminelen en drugsdealers op het moment dat de operatie werd uitgevoerd. Dit komt neer op meer dan $ 300 miljoen. De meeste transacties waren afkomstig van Darknet-markten. Harmon werkte samen met AlphaBay, de grootste Darknet-marktplaats, om zijn diensten aan zijn klanten aan te bieden.
Momenteel zijn alle aanklachten tegen de man louter beschuldigingen. Hij is tot nu toe onschuldig totdat zijn schuld in de rechtbank is bewezen. Als schuld wordt bewezen, is het nog steeds niet duidelijk wat voor soort straf de man zal krijgen. Maar kijkend naar de misdaden die hij heeft gepleegd, zal hij hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid tijd achter de tralies uitzitten.
Deze heffing is een grote prestatie voor de Amerikaanse wetshandhavers zoals het hun expertise op het Darknet-gebied toonde. Het hoofd van IRS Criminal Investigation was erg trots door te zeggen, "Het enige doel van de operatie van Harmon was om criminele transacties te verbergen voor wetshandhaving op Darknet, en vanwege onze groeiende expertise op dit gebied kon hij die belofte niet waarmaken."
